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2025年04月07日 星期一
义乌华鼎锦纶有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-039
义乌华鼎锦纶有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月16日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘立伟因工作原因未出席会议；董事郑阳、金晨浩、独立董事张学军、王玉平以沟通方式出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年年度报告及摘要议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年财务决算报告》
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于提交股东大会授权公司为子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：《关于2024年向金融机构申请融资授信额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2023年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2024年续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：“2024年董事、监事薪酬计划”
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案11属于特别提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
2、公司独立董事已在股东大会上作出2023年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师:叶远迪，屠梦昀
2、律师见证结论：
北京金杜（杭州）律师事务所的律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
义乌华鼎锦纶有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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