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2025年04月07日 星期一
2023年北京沃尔德金刚石工具有限公司股东大会决议公告
证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-031
北京沃尔德金刚石工具有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：嘉兴市秀洲区高照街八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长陈继峰先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书陈焕超出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：提交股东大会授权董事会制定2024年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、提案7和提案8为普通决议，已获得出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的二分之一以上；提案9为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上。
2、股东大会议议议案6、议案7、议案8、提案9对中小投资者单独计票。
3、股东大会审议的议案不存在股东回避表决的事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员和召集人资格、股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京沃尔德钻石工具有限公司董事会
2024年5月16日
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