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2025年04月07日 星期一
2023年上海英国软件有限公司股东大会决议公告
证券代码：688435 简称证券:英国软件 公告编号：2024-027
上海英国软件有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼股东大会召开地点
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长胡军擎主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司〈2023年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：《关于公司2023年利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬及津贴计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年监事工资及津贴计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案10为特别决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、股东大会议案5、6、8对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。
应避免表决的相关股东名称：上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙企业）董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人、董事兼副总经理周华、董事陈永泉。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（北京）律师事务所
律师：王宇宁律师，周航律师
2、律师见证结论：
律师认为，公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的表决方式、程序和结果合法有效。
特此公告。
上海英国软件有限公司董事会
2024年5月16日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
证券代码：688435 简称证券:英国软件 公告编号：2024-028
上海英国软件有限公司
关于开立金融产品专用结算账户的公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月1日，上海英国软件有限公司（以下简称“公司”或“英国软件”）召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下使用最高不超过63元，现金管理暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的金融产品（包括但不限于保本金融产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述金额自董事会批准之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用，并在到期后返还到募集资金的专项账户。上述限额自董事会批准之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用，并在到期后返还到募集资金的专项账户。同时，授权董事长在限额内行使投资决策权，签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的金融产品发行人、明确金融金额、选择金融产品品种、签订合同等，并授权公司财务部具体实施相关事宜。详见2024年2月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2024-002)。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户。
公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如下：
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根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》第1号的有关规定，公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时注销上述账户。上述账户将专门用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不用于储存非募集资金或用于其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格按照上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营、公司募集资金管理制度等相关规定办理相关现金管理业务。公司财务部将安排专人及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司监事会、独立董事、内部审计部门将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、风险控制措施
公司开立募集资金金融产品专用结算账户，计划使用临时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规，确保不影响募集项目的实施和使用安排，确保募集资金的安全，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常运行和主营业务的正常发展，不损害公司和股东的利益。公司对暂时闲置募集资金进行适度、及时的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产的收入，为公司和股东获得更多的回报。
特此公告。
董事会上海英方软件有限公司
2024年5月16日
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