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2025年04月07日 星期一
上海凌云实业发展有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2024-009
上海凌云实业发展有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会地点:广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长余爱新先生主持。股东大会现场会议以记名投票的形式对审议议案进行了表决，上海证券交易所信息网络有限公司向股东大会提供了网上投票结果。现场会议按照公司章程的规定计票监票，并当场公布表决结果。根据表决结果，本次会议的所有议案均已通过。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管均出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年不分配利润，不进行资本公积转增股本的计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：2024年，靖远德佑新能源有限公司提供担保额度1万元的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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会议听力：《公司独立董事2023年度报告》
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
特别决议案7获得有效表决股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海正恒泰律师事务所
律师：李备战律师，程硕律师
2、律师见证结论：
律师认为，公司召开和召开股东大会的程序、出席会议的人员资格、召开会议的人员资格和会议表决程序符合《公司法》规定、《证券法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
上海凌云实业发展有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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