市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2023年上海华培数能科技(集团)年度股东大会决议公告
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-040
上海华培数能科技(集团)有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会地点:上海市青浦区松秀路218号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，现场会议由董事长吴怀雷先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事兼董事会秘书兼副总经理冯可先生出席了会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、副总经理李燕女士、财务总监吴跃辉先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：公司2024年董事薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：公司2024年度监事薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2024年拟申请银行综合授信额度并担保预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：延长公司董事会以简单程序向特定对象发行股票决议和授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：提交股东大会授权董事会中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于提案表决的有关信息说明
1、上述5、11项议案为特别决议事项，出席会议的普通股东和股东代表持有有效表决权总数的三分之二以上同意；其余议案为普通决议事项，出席会议的普通股东和股东代表持有有效表决权总数的一半以上通过；
2、上述第5、6、7、8、10、11、对中小投资者单独计票的12项议案；
3、本次会议的所有议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准；
4、股东大会第六项议案《公司2024年董事薪酬计划》，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：夏青、赵伯晓
2、律师见证结论意见：
上海通力律师事务所律师认为， 股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 股东大会人员资格和股东大会召集人资格合法有效。 股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海华培数能科技(集团)有限公司董事会
2024年5月16日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
