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2025年04月07日 星期一
科博达科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-024
科博达科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：上海自由贸易试验区祖冲路2388号科博达会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书裴振东先生出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：重新审议日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：向银行申请综合信用额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：利用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于会计师事务所续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案7、构成关联交易的，关联股东应当避免表决。关联股东持有的公司股份总数为334、606、701股，不计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东有：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富杰企业管理合伙企业（有限合伙）、上海营日企业管理合伙企业(有限合伙)、上海鼎涛企业管理合伙企业(有限合伙)、上海汉世纪投资管理有限公司柯炳华、柯磊－上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)、常州联赛风险投资管理有限公司－常州联赛风险投资合伙企业(有限合伙)。
2、议案12、13是一项特别决议，已获得出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海英东律师事务所
律师：林昕 齐姗姗
2、律师见证结论：
律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议投票程序和投票结果均符合《公司法》规定、本次股东大会的表决结果，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
科博达科技有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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