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2025年04月07日 星期一
太原重工有限公司关于参与山西上市公司2024年投资者在线集体接待日的公告
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-033
太原重工有限公司
2024年参加山西辖区上市公司的投资者
网上集体接待日活动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 活动时间:2024年5月20日(星期一)15:00-17:00
● 活动方式：网络互动
● 活动登录网站：http://rs.p5w.net●
一、说明会的类型
为进一步加强与投资者的互动，太原重工有限公司（以下简称“公司”）将参加山西证券监督管理局、山西上市公司协会、深圳全景网络有限公司联合举办的“山西地区上市公司2024年投资者在线集体接待日和年度报告业绩简报”，相关事项现公告如下：
二、说明会的时间和地点
1.召开时间:2024年5月20日(周一)15:00-17:00
2.本次活动将通过网络远程进行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或者关注微信微信官方账号:全景财经，或者下载全景路演APP参与互动交流。
三、参与者
公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生及相关工作人员将出席本次简报。
四、投资者参与的方式
投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或者关注微信微信官方账号:全景财经，或者下载全景路演APP参与互动交流。公司高管将与投资者就公司2023年业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行网上沟通。
五、联系人及咨询方法
1.联系人:公司证券部
2.联系电话：0351-636155
3.电子邮件：tyhi@tz.com.cn
特此公告。
太原重工有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-032
太原重工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月13日
(二)股东大会地点:山西省太原市小店区正阳街85号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，副董事长陶家金先生主持，采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长韩振堂先生委托副董事长陶家晋先生出席会议；
2、公司有5名监事，4名出席，苏伟中先生因事请假；
3、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年全面预算议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：利安达会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议全部通过。
2、该议案9是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
3、中小股东单独计票：提案6、该提案8是一项单独统计中小股东投票结果的提案。投票见“(二)涉及重大事项，5%以下股东投票”。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
山西德威律师事务所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
太原重工有限公司董事会
2024年5月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认
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