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2025年04月07日 星期一
柏诚系统科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601133 简称证券:柏诚股份 公告编号：2024-027
柏成系统科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月13日
（2）股东大会地点：江苏省无锡市滨湖区胡岱镇合欢东路20号工一智能制造技术（无锡）有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的召开、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。股东大会由董事会召开，由董事长、总经理建廷先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2023年度财务决算报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：关于续聘 2024年会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2024年董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：向银行申请综合信用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述提案均属于普通决议，已获得出席股东大会的股东和股东代表表决权的一半以上批准；
2、没有特别的决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师:谢、王建东
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
柏成系统科技有限公司董事会
2024年5月14日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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