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2025年04月07日 星期一
江苏协和电子有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-019
江苏协和电子有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月13日
（2）股东大会地点：公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，现场投票与网上投票相结合，由公司董事长张南国先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：《关于2023年利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：《关于2024年对外担保计划及向银行申请授信额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认2023年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于确认2023年监事工资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所
律师：侯玉振、刘宛彤
2、律师见证结论：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席或参加本次股东大会的人员、召集人的主体资格、本次股东大会议案的投票程序、投票方式和投票结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
江苏协和电子有限公司
董事会
2024年5月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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