浙江英特科技有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-027

浙江英特科技有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)股东大会次数:2023年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(3)会议主持人:董事长方振健先生

（4）本次会议的召开符合《浙江英特科技有限公司章程》（以下简称“英特科技”或“公司”）的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规范性文件。

(五)召开日期、时间:

1、2024年5月13日(星期一)现场会议的日期和时间:30

2、网上投票时间：

2024年5月13日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2024年5月13日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

（6）召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

(7)现场会议地点:浙江英特科技有限公司会议室，浙江省安吉县递铺街道乐三路468号。

（8）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(九)出席会议:

1、股东出席的总体情况：5名股东通过现场和网上投票，代表66015000股，占公司总股份的75.0170%。其中，3名股东通过现场投票，代表6.0万股，占公司总股份的7.5万%。2名股东通过网上投票，代表1.5万股，占公司总股份的0.0170%。

2、中小投资者出席的总体情况：除董事、监事、高级管理人员和单独或共持有公司5%以上股份的股东外，现场和网上投票的股东和股东授权代表2人，代表15000股，占公司总股份的0.0170%。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占公司总股份的0.000%；网上投票的中小股东2人，代表股份1.5万股，占公司总股份0.0170%。

3、其他参加或参加股东大会的人员包括公司聘请的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、二。法案审议表决

股东大会逐项审议各项议案，并结合现场投票和网上投票进行表决。经与会股东和股东代理人审议讨论，决议如下：

(一)审议通过了《关于公司的》〈2023年董事会年度工作报告〉的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(二)审议通过《关于公司的》〈监事会2023年年度工作报告〉的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(三)审议通过《关于公司的》〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股，占所有出席会议的股东持有的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占中小股东出席会议所持股份的0.000%。

(四)审议通过《关于公司的》〈2023年年度财务决算报告〉的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(五)审议通过《关于公司的》〈2024年年度财务预算报告〉的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总投票情况：同意0股，占中小股东出席会议所持股份的0.000%；反对150000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(六)审议通过《关于公司的》〈2023年年度利润分配及资本公积金转股本预案〉的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(七)审议通过了《关于公司拟续聘2024年审计机构的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(八)审议通过了《关于公司拟变更注册资本、注册地址和修订的》〈公司章程〉并办理工商登记的议案

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(九)审议通过了《关于确认2023年董事薪酬(或津贴)和制定2024年薪酬(或津贴)计划的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股，占所有出席会议的股东持有的0.000%。

中小股东总投票情况：同意0股，占中小股东出席会议所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(十)审议通过了《关于确认2023年监事工资及制定2024年工资计划的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股，占所有出席会议的股东持有的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(十一)审议通过了《公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股，占所有出席会议的股东持有的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

(十二)审议通过了《公司使用部分闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理的议案》

总表决:同意6.0万股，占出席会议所有股东持股份的99.973%；反对15000股，占出席会议所有股东持有的0.027%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决:同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.000%；反对15000股，占出席会议的中小股东持有的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。

三、律师出具的法律意见

股东大会由浙江天齐律师事务所律师陆胜强、张军见证并出具法律意见，认为股东大会召开程序、召集人资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程；表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2023年股东大会决议

(二)《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技有限公司2023年股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事会

2024年5月13日