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2025年04月07日 星期一
利群商业集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-036
利群商业集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
(二)股东大会地点:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事、副总裁王文、董事、副总裁胡培峰、独立董事戴国强、独立董事姜省路因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事修丽娜、张洪建因工作原因未能出席；
3、董事会秘书吴磊出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司聘请2024年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：关于2024年公司与子公司之间提供担保的提案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案9为关联交易提案，利群集团有限公司、青岛君泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳作为关联股东回避表决。王健、狄同伟、王本朋、苏维民、丁振芝、盛小红、朱春泰、徐立勇、黄春晓未出席股东大会。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（青岛）律师事务所
律师:刘昭坤、丁双全
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
利群商业集团有限公司董事会
2024年5月11日
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