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2025年04月07日 星期一
云南贵金属新材料控股集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600459 简称证券:贵研铂业 公告号：临2024-034
云南贵金属新材料控股集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
（2）股东大会地点：云南贵金属新材料控股集团有限公司四楼会议室（云南昆明高新技术产业开发区科技路988号A1号）
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长王建强先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事郭俊梅女士，独立董事杨海峰先生因公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书冯峰先生出席了会议。公司副总经理熊庆峰先生、财务总监龙云江先生、副总经理左川先生出席了会议
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2023年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：“关于修改”〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.00、《公司向控股子公司提供短期贷款金额的议案》
7.01、提案名称：公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、提案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.03、提案名称：公司向云南稀有金属新材料控股集团有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.04、提案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供短期贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
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7.05、提案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.06、提案名称：公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
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7.07、提案名称：公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.08、提案名称：公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.09、提案名称:公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
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7.10、提案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.11、提案名称:公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
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7.12、提案名称：公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.13、提案名称：公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期贷款限额
审查结果：通过
表决情况：
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7.14、提案名称：公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.15、提案名称：公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
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7.16、提案名称：公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.17、提案名称：公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期贷款限额
审查结果：通过
表决情况：
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7.18、提案名称：公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.19、提案名称：公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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7.20、提案名称：公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期贷款限额
审议结果：通过
表决情况：
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8.00 、《关于公司担保控股子公司银行信用额度的议案》
8.01、提案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、提案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、提案名称：公司为上海贵研实业发展有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.04、提案名称：公司为昆明贵研催化剂有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.05、提案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.06、提案名称：公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.07、提案名称：公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.08、提案名称：公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行信用额度提供担保
审查结果：通过
表决情况：
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8.09、提案名称：公司为您的研究功能材料（云南）有限公司提供银行信用额度担保
审查结果：通过
表决情况：
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8.10、提案名称：公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.11、提案名称：公司为贵研黄金（云南）有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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8.12、提案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行信用额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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9.00 、《关于公司担保控股子公司的贵金属经营业务的议案》
9.01、提案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司提供贵金属业务担保
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、提案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司提供贵金属业务担保
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈云南贵金属新材料控股集团有限公司独立董事制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈云南贵金属新材料控股集团有限公司未来三年股东回报规划〉议案(2024-2026)
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《公司2023年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案。出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权股份总数的三分之二以上通过上述议案；
2、议案7.00、议案8.00、所有子议案9.00，通过逐项表决，均经股东大会审议批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
云南贵金属新材料控股集团有限公司董事会
2024年5月11日
● 网上公告文件
1、北京德恒(昆明)律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见。
● 报备文件
1、云南贵金属新材料控股集团有限公司2023年年度股东大会决议。
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