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2025年04月07日 星期一
广州杰特生物过滤有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688026 简称：洁特生物 公告编号：2024-034
转债代码：118010 转债简称:洁特转债
广州洁特生物过滤有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
（2）股东大会地点：广东省广州市黄埔经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1号楼五楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由董事长袁建华主持。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人；
2、公司有3名监事，3人以现场和通讯方式出席；
3、代理董事会秘书出席会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于2023年董事会工作报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于董事薪酬（津贴）计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于监事薪酬（津贴）计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、在股东大会议议案中，议案1-9、提案11为普通决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上表决通过；提案10为特别决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上表决通过。
2、本次会议的所有议案都对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：曹武清、黄乾元
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年股东大会召开程序、股东大会人员和召集人资格、会议投票程序和投票结果符合公司法、上市公司股东大会规则、上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
广州杰特生物过滤有限公司董事会
2024年5月11日
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