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2025年04月07日 星期一
内蒙古鄂尔多斯资源有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600295 简称证券:鄂尔多斯 公告号：临2024-014
内蒙古鄂尔多斯资源有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年5月9日
（2）股东大会地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长王臻主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭盛先生出席会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司股东股息回报计划(2024-2026年)
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1.本次会议议议案4、提案5对中小投资者单独计票。
2.会议还听取了独立董事的报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳，王昊
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；参加年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；年度股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源有限公司董事会
2024年5月10日
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