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2025年04月07日 星期一
2023年天津港股份有限公司年度股东大会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-009
天津港股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年5月9日
（2）股东大会地点：天津港办公楼403会议室（天津滨海新区天津港路99号）
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
股东大会由公司董事会召开，董事长刘庆顺先生主持。股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。本次会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事娄占山、独立董事张玉利因公未能出席会议；
2、公司在职监事5人，出席2人，监事会主席胡建春，监事孙埠、周伟因公未能出席会议；
3、公司董事会秘书郭小薇出席会议；高管吴强、严武、财务负责人方胜出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年天津港股份有限公司年报》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年天津港股份有限公司年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年天津港股份有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年天津港股份有限公司监事会工作报告》
审查结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《天津港股份有限公司独立董事2023年报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年天津港股份有限公司财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2024年天津港股份有限公司预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《天津港股份有限公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《天津港股份有限公司董事、监事、高管2023年报酬结算及2024年报酬计划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的议案由出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、王婷婷
(二)律师见证结论:
公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2024年5月9日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-010
天津港股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年5月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱tianjinport@tianjin-port.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
2024年3月23日，天津港股份有限公司(以下简称“公司”)发布了公司2023年度报告和2023年环境、社会和公司治理（ESG）为方便广大投资者对公司2023年的经营成果、财务状况、ESG等情况有更全面、更深入的了解，2024年5月17日，该公司计划 下午 15:00-16:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将与投资者就2023年的业务成果、财务指标和ESG进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议时间：2024年5月17日 下午 15:00-16:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总裁：陈涛
董事会秘书：郭小薇
财务负责人：方胜
独立董事：张玉利
四、 投资者参与方式
(一)2024年5月17日，投资者可以 下午 15:00-16:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年5月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱tianjinportport@tianjin-port.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人： 张伟
电话：（022）25706615
邮箱：tianjinport@tianjin-port.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津港股份有限公司
2024年5月9日
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