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2025年04月12日 星期六
浙江和达科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-037
浙江和达科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月9日
（2）股东大会地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智能产业创新园18号公司5楼515会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长郭军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:《关于推进公司“提高质量、提高效率、重返回报”行动计划和制定公司未来三年(2024-2026)股东股息回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合信用额度和子公司信用担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2024年财务审计机构关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：“关于制定”〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司董事2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司监事2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于增加注册资本的修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案7、13是出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权的三分之二以上通过的特别决议。其余提案为普通决议，出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权的一半以上通过；
2、议案6、7、8、9、11、12对中小投资者单独计票；
3、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案；
4、股东大会还听取了《2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：施敏，李玲玲
2、律师见证结论：
上海广发律师事务所认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
浙江和达科技有限公司董事会
2024年5月10日
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