北方导航控制技术有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日发布了公司2023年度报告，2024年4月27日发布了公司2024年第一季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年和2024年第一季度的经营成果和财务状况，2024年5月20日，公司计划下午 13:00-14:30召开2023年和2024年第一季度业绩简报会，就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将与投资者就2023年和2024年第一季度业务成果和财务指标的具体情况进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间、地点

（一）会议时间：2024年5月20日下午 13:00-14:30

（二）会议地点：上证路演中心

（三）会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理李海涛先生、董事、董事会秘书赵涵先生、董事、财务总监周静女士、独立董事肖建华先生。

四、投资者参与方式

(一)2024年5月20日，投资者可以下午 13:00-14:30.通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱6004355@bfdh.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系方式：公司证券事务部

咨询电话：010-58089888

邮箱：600435@bfdh.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方导航控制技术有限公司

2024年5月10日

证券代码：600435 简称证券:北方导航公告号：2024-019号

北方导航控制技术有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会时间:2024年5月9日

（2）股东大会地点：北京经济技术开发区科技创新十五街2号公司商务会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，由公司董事、总经理李海涛先生现场主持。会议以现场和网上投票的形式对股东大会通知中列出的事项进行投票。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司任监事3人，出席监事3人；

3、董事会秘书和高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2023年董事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案

审查结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2023年利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于第七届董事会独立董事2023年报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于日常经营关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2024年与兵工财务有限公司确定综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：变更注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

1、议案1关于2023年董事会工作报告的议案，2关于2023年监事会工作报告的议案，3关于2023年年度报告和2023年度报告摘要的议案，4关于2023年利润分配的议案，5关于2023年第七届董事会独立董事报告的议案，8关于变更注册资本和修改公司章程的议案。均为普通决议，均已获得表决权股份总数的1/2以上通过。

2、关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决6关于日常经营关联交易和7关于确定2024年与兵工财务有限公司综合信用额度的议案。公司为公司控股股东，持有339、388、862股表决股份，其股份在上述两项表决中不计入有效表决权。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京中天律师事务所

律师：黄文欣、朱慧颖

2、律师见证结论：

中天律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的投票程序和投票结果符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定，股东大会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术有限公司董事会

2024年5月10日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

责编：诗婷婷

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