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2025年04月07日 星期一
陕西华秦科技实业有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-021
陕西华秦科技实业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月9日
(2)股东大会召开地点:陕西华秦科技实业有限公司会议室，陕西省西安市高新区西部大道188号。
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，董事长折生阳先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：《关于2023年财务决算报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年利润分配及资本公积转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘会计师事务所议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事、监事2023年薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：变更注册资本、修改注册资本〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：关于修订公司部分治理制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、作为一项特别决议，股东大会议案9已获得出席股东大会的股东持有的表决权三分之二以上的表决通过。
2、股东大会议议议案5、6、7、8对中小投资者单独计票。
3、折生阳、周万城、泉州华秦万生商业信息咨询合伙企业(有限合伙)(原名陕西华秦万生商业信息咨询合伙企业(有限合伙)、罗发、黄志斌、孙纪洲回避了提案7。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、律师见证结论：
北京嘉园律师事务所认为，股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西华秦科技实业有限公司董事会
2024年5月10日
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