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2025年04月07日 星期一
合肥百货集团有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告号码：2024年120年
合肥百货集团有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）最近收到了独立董事李舒女士的书面辞呈，李舒女士申请辞去公司第九董事会独立董事、审计委员会召集人和薪酬考核委员会成员，辞职后，李舒女士将不再担任公司的任何职务。
李舒女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，但会导致公司独立董事缺乏会计专业人员。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举新独立董事后方可生效辞职报告。公司将按照有关规定尽快完成新独立董事和董事会专门委员会委员的选举。在公司股东大会选举新独立董事之前，李舒女士将继续按照有关法律法规和公司章程履行公司独立董事和董事会有关专门委员会的职责。
截至本公告披露日，李舒女士未持有本公司股份。李舒女士在担任公司独立董事期间履行职责，勤勉尽责，对公司的标准化经营和管理改进发挥了积极作用。公司和董事会衷心感谢李舒女士在任期间为公司做出的贡献！
特此公告
合肥百货集团有限公司董事会
2024年5月9日
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