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2025年04月07日 星期一
2023年新疆宝地矿业有限公司股东大会决议公告
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-022
新疆宝地矿业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：深圳城大厦30楼会议室，新疆乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依东街390号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长邹艳平先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王江朋出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于2023年度监事会工作报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：股东大会授权董事会提出中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年关联交易执行情况及预计2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:预计2024年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:预计2024年金融机构授信额度申请议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于支付2023年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于确认董事2023年薪及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于确认监事2023年薪及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述提案6是股东大会的特别决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上通过；
上述议案7、8、9、10、14对中小投资者单独计票；
提案9是新疆宝地投资有限公司、吐鲁番金源矿冶有限公司、吐鲁番金源矿冶有限公司、吐鲁番金源矿冶有限公司等涉及相关股东回避表决的提案。
会议还听取了《2023年独立董事报告》
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆宝地矿业有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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