成都国光电气有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日发布了公司2023年年度报告，2024年4月26日发布了公司2024年第一季度报告。公司于2024年4月15日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年利润分配计划的议案》。公司计划在2023年实施股权分配登记日登记的总股本基础上，每10股向全体股东发放2.00元现金红利(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本为108、383、419股，计算21、676、683.80元(含税)发现金红利，今年公司现金分红比例为23.99%。这次公司不发红股，也不以资本公积金转股本。详见2024年4月16日上海证券交易所网站披露的相关内容（www.sse.com.cn）《成都国光电气有限公司关于2023年利润分配计划的公告》(公告号:2024-010)。

为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年和2024年第一季度的经营成果、财务状况和2023年现金分红情况，公司计划于2024年5月7日下午13日:00-14:00召开2023年和2024年第一季度业绩及现金分红简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

业绩会议以网络互动的形式举行，公司将针对2023年和2024年第一季度的业务成果和财务指标，以及2023年现金股息与投资者互动沟通，在信息披露范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

(1)会议时间:2024年5月7日下午 13:00-14:00

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:https://roadshow.sseinfo.com/）

(三)会议召开方式：上海证券交易所路演中心网络互动

三、参与者

副董事长：吴常念

董事、总经理、董事会秘书李泥

董事：蒋世杰

独立董事：冯开明、杨建强、李中华

首席财务官：邹汝杰

四、投资者参与的方式

(一)2024年5月7日，投资者可以下午 13:00-14:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2024年4月25日(星期四)至5月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱tzzgxx@chinaguoguang.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：曾先生

电话：028-84370107

邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com

六、其他事项

业绩简报会议召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都国光电气有限公司

2024年4月25日

责编：诗婷婷

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