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2025年04月07日 星期一
国美通信设备有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告号：临2024-27
国美通信设备有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国美通信设备有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事王忠诚先生的书面辞职报告。由于个人原因，王忠诚先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员、审计委员、薪酬考核委员会主席的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。王忠诚先生证实，他与公司董事会和监事会没有分歧，也没有其他事项需要通知股东、债权人和上海证券交易所。
王忠诚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会人数的三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，王忠诚先生的辞职申请将在公司股东大会选举新独立董事后生效。在此期间，王忠诚先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选。
在担任公司独立董事期间，王忠诚先生勤勉尽责，依法履行职能。董事会衷心感谢王忠诚先生对公司的贡献。
特此公告。
国美通信设备有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
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