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2025年04月07日 星期一
多氟多新材料有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-032
多氟多新材料有限公司
2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
3、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)召开时间
2024年4月18日(星期四)14日召开现场会议:30
网上投票时间：
2024年4月18日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；2024年4月18日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至15：00期间的任何时间。
(2)现场会议地点:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
(3)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:董事长李世江先生。
（6）股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
(1)总体出席情况
■
其中，共有33名中小投资者参加了本次会议，代表35、778、832股表决权，占公司总股本的2.978%。
（2）出席和参加现场会议的人员：公司董事、监事和部分高级管理人员；河南怀川律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、议案的审议和表决情况
股东大会通过现场投票与网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、2023年董事会工作报告
投票结果：同意207,878,623股，占出席股东大会有效投票股份总数的99.8947%；反对167,080股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52000股，占股东大会有效表决权总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、559、752股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.387%；反对167080股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.4670%；弃权52000股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.1453%。
2、监事会2023年工作报告
表决结果：同意207、878、623股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167080股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52000股，占股东大会有效表决权总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、559、752股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.387%；反对167080股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.4670%；弃权52000股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.1453%。
3、2023年年度报告(全文及摘要)
表决结果：同意207、878、623股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167080股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52000股，占股东大会有效表决权总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、559、752股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.387%；反对167080股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.4670%；弃权52000股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.1453%。
4、2023年财务决算议案
表决结果：同意207、878、623股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167,080股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52000股，占股东大会有效表决权总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、559、752股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.387%；反对167080股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.4670%；弃权52000股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.1453%。
5、2023年利润分配计划议案
表决结果：同意207、935、403股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9220%；反对162、300股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0780%；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、616、532股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.5464%；反对162、300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4536%；弃权0股占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.000%。
6、公司于2024年向相关金融机构申请综合授信额度的议案
投票结果：同意207,559,959股，占出席股东大会有效投票股份总数的99.7416%；反对517、043股，占股东大会有效表决权股份总数的0.2485%；弃权20701股，占股东大会有效表决权总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、241、088股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的98.4970%；反对517043股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4451%；弃权20701股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.0579%。
7、公司预计2024年对子公司提供担保额度的议案
表决结果：同意202、231、665股，占参加股东大会有效表决权股份总数的97.1811%；反对5、848、938股，占股东大会有效表决权股份总数的2.8107%；弃权17100股，占股东大会有效表决权总数的0.0082%。
其中，中小投资者的表决为：同意29、912、794股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的83.6047%；反对5、848、938股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的16.3475%；弃权17100股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.0478%。
8、2024年日常关联交易预期议案
表决结果:同意39.095、472股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.4967%；反对180,680股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4598%；弃权17,100股，占股东大会有效表决权总数的0.0435%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、581、052股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.472%；反对180股和680股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.550%；弃权17100股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.0478%。
9、2023年内部控制自我评价报告
表决结果：同意207、878、623股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对170股和680股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0820%；弃权48400股，占股东大会有效表决权总数的0.0233%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、559、752股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.387%；反对170,680股，占中小投资者出席会议有效表决权总数的0.4770%；弃权48400股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.1353%。
10、变更部分回购股份用途并注销的议案
表决结果：同意207、947、803股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；反对149、800股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0720%；弃权100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、628、932股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.5810%；反对149800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4187%；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.003%。
11、董监高责任险购买议案
表决结果：同意207、855、223股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8835%；反对177080股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0851%；弃权65400股，占股东大会有效表决权总数的0.0314%。
其中，中小投资者的表决为：同意35、536、352股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.323%；反对177080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4949%；弃权65400股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.1828%。
三、律师出具的法律意见
股东大会由公司法律顾问河南怀川律师事务所律师见证，并出具法律意见，法律意见认为：公司2023年股东大会召集、召开和投票程序符合证券法、公司法、股东大会规则和公司章程，出席或列出会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、多氟多新材料有限公司2023年股东大会决议；
2、《多氟多新材料有限公司2023年股东大会法律意见书》，河南省怀川律师事务所。
特此公告。
多氟多新材料有限公司董事会
2024年4月19日
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