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2025年04月07日 星期一
航天信息有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600271 简称证券:航天信息 编号：2024-012
航天信息有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月18日，航天信息有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通信召开。2024年4月11日，会议通知和材料通过电子邮件送达董事。会议由公司董事长马天辉女士召开并主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司监事和高级管理人员出席会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、调整职能部门和机构设立的议案
为了适应内外形势的变化，我们将“聚焦新战略” 深化建设新航空信息，按照“强主营业务、提高能力、防范风险”的年度改革原则，进一步建设完整、科学、标准化、高效运行的职能管理体系。公司计划进一步优化和调整职能部门的职责和资源配置，整合原资产运营部和证券事务部，建立资产证券部；整合原党委工作部和工会工作部，成立党群工作部。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息有限公司董事会
2024年4月19日
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