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2025年04月07日 星期一
2024年山东黄金矿业有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2024-042
山东黄金矿业有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年4月17日
(二)股东大会地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2024年第三次临时股东大会由公司董事会召开，公司董事长李航先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事王运敏、刘怀镜先生、赵峰女士因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管出席会议；
4、公司股东代表、监事、律师、卓佳证券登记有限公司负责股东大会的计票和监票工作。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司控股子公司银泰黄金控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保金额预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业有限公司
董事会
2024年4月18日
● 网上公告文件
《关于山东黄金矿业有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》由北京华联律师事务所出具
● 报备文件
《山东黄金矿业有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
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