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2025年04月07日 星期一
山东鲁北化工有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-017
山东鲁北化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月16日
（2）股东大会地点：公司办公楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长陈树昌先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人。公司董事谢军先生、独立董事张晓燕女士以视频形式出席；
2、该公司有3名监事，3人出席，公司监事袁金亮先生、田向国先生通过视频出席；
3、董事会秘书张金增先生出席了会议；其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于2023年财务决算和2024年财务预算报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：预计2024年日常关联交易议案
审查结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2024年变更公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于2024年董事高级管理人员薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2024年向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：预计2024年将向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司会计师事务所选聘制度
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：全资子公司投资建设年产6 万吨氯化法钛白粉扩建项目议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：提交股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案5。
2、本次股东大会审议的议案12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师:彭日光、焦少波
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程；出席股东大会的人员和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和结果合法有效。
特此公告。
山东鲁北化工有限公司董事会
2024年4月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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