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2025年04月07日 星期一
2024年河南力量钻石有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-015
河南力量钻石有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及全体董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案的情况；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议时间:2024年4月15日(星期一)下午14日:30。
(2)网上投票时间:2024年4月15日(星期一)上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年4月15日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-2024年4月15日下午15日:00期间的任何时间。
2、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网上投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
3、会议地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：由邵增明先生董事长主持。
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、共有12名股东或授权代表出席股东大会，代表有表决权的公司股份总数为130、855、061股，占公司有表决权股份总数的50.2762%。
其中：3名股东或授权代表出席现场会议，129、932、261股代表有效表决权，占公司表决权总数的49.9217%；9名股东参加网上投票，代表有表决权的公司股份总数为922800股，占公司有表决权股份总数的0.3546%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席股东大会的中小股东(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，下同)或授权代表共9人，代表有表决权的公司股份总数为922800股，占公司表决权股份总数的0.3546%。
3、出席或参加股东大会的其他人员包括公司聘请的董事、监事、高级管理人员和见证律师。公司为股东大会现场会议提供了远程视频参与，部分董事通过视频出席了股东大会。
二、二。法案审议表决
股东大会结合现场记名投票和网上投票，审议了以下议案：
1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
投票结果：同意130、849、761股，占出席会议所有股东持股份的99.9959％； 反对5,300股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0041％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
投票结果：同意130、533、941股，占出席会议所有股东持有的99.7546股份％； 反对321、120股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所指派王俊哲律师、于子怡律师参加股东大会，并出具见证意见，认为：股东大会召开程序、会议资格、召集人资格、股东大会投票程序和投票结果符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会未审议投票不包括在会议议程中，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年河南力量钻石有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于河南力量钻石有限公司2024年第一次临时股东大会的见证意见》。
特此公告。
河南力量钻石有限公司
董事会
2024年4月15日
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-016
关于河南省力量钻石有限公司
2023年年度网上业绩说明会公告
公司及全体董事会成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月22日，河南力量钻石有限公司(以下简称“公司”)《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（http://www.cninfo.com.cn）请投资者查阅上述披露。
1.会议的日期和参与方式
为了让投资者进一步了解公司的生产经营和发展战略，方便投资者更好地与公司沟通。2024年4月26日(星期五)下午15日:00-16:2023年网上业绩说明会30举行。本年度业绩描述将通过深圳证券交易所提供的“互动交易”平台举行，投资者可登录“互动交易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），参加“云访谈”栏目的业绩说明会。
为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，本次简报将提前向投资者公开征集问题，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录“互动”平台“云访谈”栏，进入公司简报页面提问。届时，公司将在本次简报中回答投资者普遍关注的问题。
二、公司出席人员
公司董事长邵增明先生、公司财务总监童悦先生、公司董事会秘书史地先生、公司独立董事陆占玲女士（如有特殊情况，参与者将进行调整）。
欢迎投资者积极参与。
特此公告。
河南力量钻石有限公司
董事会
2024年4月15日
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