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2025年04月07日 星期一
四川路桥建设集团有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-026
四川路桥建设集团有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月10日
（2）股东大会地点：成都高新区九兴大道12号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长周凤岗主持股东大会。会议以现场投票和网上投票的形式举行和表决。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席9人，其中赵志鹏、李黔因其他公务未能出席；
2、公司监事7人，出席7人，其中栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟通讯出席；
3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于减少注册资本和修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1. 有关特别决议通过提案说明：提案1属于特别决议事项，已获得三分之二以上股东持有效表决权的审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星明、李丹玮
2、律师见证结论：
四川路桥股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格。股东大会的投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团有限公司董事会
2024年4月10日
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