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2025年04月07日 星期一
2024年江西洪城环境有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600461 证券简称:洪城环境 公告编号：2024-023
江西洪城环境有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月8日
(二)股东大会地点:江西洪城环境有限公司三楼会议室，江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长邵涛先生主持会议；会议的时间、地点和内容与会议通知一致。股东大会通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统结合现场投票和在线投票进行。本
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召开次股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席5人，董事刘顺保、万峰、毛艳平、李秋平，独立董事邵军、李秀香因其他公务未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邓勋元出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于增加独立董事的议案
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：李沛、刘洁
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江西洪城环境有限公司董事会
2024年4月9日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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