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2025年04月07日 星期一
2024年3月，和丰食品有限公司宣布子公司担保
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-032
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2024年3月，子公司提供担保
的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：包头和辰牧业有限公司是公司的子公司。
● 担保金额及已实际提供的担保余额：公司为包头和辰牧业有限公司向金融机构融资提供的最高担保金额为1万元。截至2024年3月31日，公司实际为包头和辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为1万元。
● 是否有反担保:没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
和丰食品有限公司(以下简称“公司”或“和丰股份”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为有序开展融资业务，加强与原材料供应商的战略合作，公司及其子公司预计将为其他子公司（合并报表范围内的子公司）提供总额不超过324万元的连带责任担保。
公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议，2023年11月13日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于在2023年担保额度内增加担保对象的议案》。包头和辰牧业有限公司是2023年担保额度内(担保总额不变)的担保对象。
2024年1月15日，公司召开第七届董事会第二十次会议，2024年第一次临时股东大会于2024年2月1日召开，审议通过了《关于增加2023年担保预计金额和担保对象的议案》。公司增加5000万元预期担保金额，增加白城和丰牧业有限公司、衡水和丰饲料有限公司、福州和丰兴源牧业发展有限公司、大连和丰源牧业有限公司、四平惠良和丰牧业有限公司五家子公司为担保对象。公司及其子公司预计将在2023年为公司其他子公司提供不超过329050万元的连带责任担保。
以上担保详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）第七届和丰董事会第十五次会议决议公告(2023-005)、合丰股份关于担保子公司的公告(2023-012)、2022年股东大会决议公告(2023-022)、第七届董事会第十八次会议决议公告(2023-054)、《关于在2023年度担保额度内增加被担保人的公告》(2023-058)、2023年第一次临时股东大会决议公告(2023-062)、第七届和丰董事会第二十次会议决议公告(2024-003)、《关于增加2023年度担保预期金额和被担保人的公告》(2024-007)、2024年第一次临时股东大会决议公告(2024-012)。
二、担保进度
2024年3月，公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下：
单位：万元
■
截至2024年3月31日，公司实际为包头和辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为1万元。上述担保在2022年股东大会、2023年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会批准的范围内。
三、被担保人的基本情况
被担保人的基本情况见附表。被担保人是公司的子公司，不是不诚实的被执行人。
四、担保的必要性和合理性
公司的担保事项已经公司董事会和股东大会提前批准。担保对象为公司子公司。公司充分了解和控制其经营状况、信用和偿付能力，风险可控。本担保有利于满足公司子公司的业务发展和资本周转，满足公司整体发展的需要，不损害公司和股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司实际对外担保余额为6.34亿元，均为公司(含子公司)对子公司全资或控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计净资产的9.52%。无逾期担保。
特此公告。
和丰食品有限公司董事会
2024年4月9日
附表：被担保人的基本情况：
1、公司基本信息
■
2、主要财务指标
单位：万元
■
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-031
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
和丰食品有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2024年4月16日(星期二)上午10日:00-11:30
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：视频录播结合网络文本互动
2024年4月9日(星期二)至04月15日(星期一):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.Co提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
和丰食品有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日发布了公司2023年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年的经营成果和财务状况，公司计划于2024年4月16日上午100:00-11:30召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将根据2023年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(1)会议时间:2024年4月16日上午100:00-11:30
(2)会议地点:上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
(3)会议召开方式:视频录播结合网络文本互动
三、参与者
公司董事、总裁邱嘉辉先生、董事、董事会秘书、财务总监陈宇先生、独立董事张树义先生。
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2024年4月16日上午100:00-11:30.通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年4月9日(星期二)至04月15日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱hfmyyy@wellhope.Co向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系部：公司证券部：
电话：024-88081409
邮箱：hfmy@wellhope.co
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
和丰食品有限公司董事会
2024年4月9日
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