6、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合。2024年4月3日下午，现场会议:2024年4月3日，00在上海真兰仪表科技有限公司会议室举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2024年4月3日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

23名股东通过现场和网上投票，代表213、831、250股，占上市公司总股份的73.2299％。

其中：11名股东通过现场投票，代表94,668,198股，占上市公司总股份的32.4206％。

12名股东通过网上投票，代表119、163、052股，占上市公司总股份的40.8093％。

中小股东出席的总体情况：

10名中小股东通过现场和网上投票，代表32500股，占上市公司总股份的0.0111％。

其中：一名中小股东通过现场投票，代表100股股份，占上市公司总股份的0.000。％。

9名通过网上投票的中小股东代表32400股，占上市公司总股份的0.01111％。

四、法案审议和表决

会议通过现场记名投票和网上投票进行表决。经认真审议，与会股东和股东授权委托代表逐项表决提交会议审议的议案，决议如下：

提案1.00 全资子公司与安徽新芜经济开发区管委会签订投资协议的议案

总表决：

同意213、809、650股，占出席会议所有股东持股份的99.989％；反对20100股，占出席会议所有股东持有的0.0094％；弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有10900股3385股％；出席会议的中小股东持有的61.8462股反对20股和100股％；弃权1.500股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的股份4.6154％。

提案2.00 利用部分闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理的议案

总表决：

中小股东总表决：

提案3.00 利用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决：

中小股东总表决：

提案4.00 变更公司注册地址、经营范围、修改公司章程的议案

总表决：

同意213、811、150股，占出席会议所有股东持股份的99.9906％；反对20100股，占出席会议所有股东持有的0.0094％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12400股38.158股％；出席会议的中小股东持有的61.8462股反对20股和100股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

六、备查文件

1、2024年上海真兰仪表科技有限公司第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒(杭州)律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技有限公司

董事会

2023年4月3日

责编：诗婷婷

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