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2025年04月07日 星期一
沈阳机床有限公司重大资产重组进展公告
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-11
沈阳机床有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.沈阳机床有限公司(以下简称“公司”) 2024年4月3日，《沈阳机床有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)》及其摘要披露。草案及其摘要详细说明了重组涉及的相关风险因素和需要执行的审批程序。请仔细阅读相关内容，注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除重组草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或交易对手撤销、暂停重组或重组计划实质性变更的相关事项，重组工作正在有序推进。
1、本次交易的基本情况
公司拟向通用技术集团沈阳机床有限公司发行股份，购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权，并向通用技术集团机床有限公司发行股份，购买其持有的天津天锻压力机有限公司78.45%股权。同时，向不超过35个特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
二、本次重组的进展情况
由于公司计划重大资产重组，公司向深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）申请，公司股票于2023年9月28日暂停，具体内容见公司于2023年9月28日披露的《关于计划发行股票购买资产暂停公告》（公告号：2023-53）。
停牌期间，公司按照有关规定发布了停牌进度公告。详见《沈阳机床有限公司关于计划发行股份购买资产的停牌进度公告》(公告号:2023-54)。
公司于2023年10月19日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金符合有关法律法规的议案》、《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易计划的议案》〈沈阳机床有限公司发行股份购买资产，筹集配套资金及相关交易计划〉与本次交易相关的议案，如总结的议案，详见公司于2023年10月20日发布的相关公告。根据有关规定，公司向深圳证券交易所申请后，公司股票于2023年10月20日上午开盘复牌。
2023年11月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《沈阳机床有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-75)。
2023年12月16日，公司在指定信息披露媒体上披露了《沈阳机床有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-84)。
2024年1月13日，公司在指定信息披露媒体上披露了《沈阳机床有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2024-01)。
2024年2月8日，公司在指定信息披露媒体上披露了《沈阳机床有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2024-04)。
2024年3月8日，公司在指定信息披露媒体上披露了《沈阳机床有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2024-05)。
公司于2024年4月1日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金符合有关法律法规的议案》、《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易计划的议案》〈沈阳机床有限公司发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易报告（草案）〉以及与本次交易有关的议案，如摘要议案，详见公司于2024年4月3日发布的相关公告。
三、风险提示
本次交易在正式实施前，必须履行公司股东大会的决策和审批程序，并经监管机构批准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据有关事项的进展情况履行信息披露义务。公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准。请关注公司后续公告，谨慎投资，关注投资风险。
特此公告。
沈阳机床有限公司董事会
2024年4月3日
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