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2025年04月07日 星期一
2024年秦川机床工具集团公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-20
2024年秦川机床工具集团公司第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会无否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议时间:
1、现场召开时间：2024年4月2日(星期二)14:30
2、网上投票时间：2024年4月2日
其中：2024年4月2日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；2024年4月2日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市江谭路22号公司办公楼五楼会议室。
（3）会议：股东大会采用现场投票与在线投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。
(四)会议召集人:公司董事会
公司第八届董事会第三十八次会议决议召开
（5）现场会议主持人：股东大会由董事长马旭耀先生主持。
（6）会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(七)出席会议
股东出席的总体情况：
24名股东通过现场和网上投票代表480股、538股、350股，占上市公司总股份的47.5836股％。
其中，11名股东代表365、220、122股，占上市公司总股份的36.1646％。
13名股东通过网上投票，代表115、318、228股，占上市公司总股份的11.4190％。
中小股东出席的总体情况：
20名中小股东通过现场和网上投票，代表23、926、249股，占上市公司总股份的2.3692％。
其中:现场投票中小股东8人，代表9、804、575股，占上市公司总股份的0.9709％。
12名中小股东通过网上投票，代表14、121、674股，占上市公司总股份的1.3983％。
董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人代表出席或出席会议。
二、二。议案的审议和表决
本次会议共审议了一项议案，将现场投票与网上投票相结合，逐项表决。具体情况如下:
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威恒律师事务所
2、律师姓名：李佳芯、张丽施。
3、结论意见：股东大会由北京伟恒律师事务所李家新、张立石律师见证，并出具法律意见，认为股东大会召开程序、会议人员资格、股东大会议案和投票程序，符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团有限公司
董 事 会
2024年4月3日
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