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2025年04月07日 星期一
安徽安孚电池科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603031 证券简称:安孚科技 公告编号：2024-026
安徽安孚电池科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月2日
(二)股东大会地点:北塔1801，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合。公司董事长夏柱兵先生主持会议，现场会议以记名投票的形式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任顺英先生出席了会议，公司其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年利润分配及资本公积转增股本计划》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年向银行等金融机构申请公司及子公司综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司向子公司申请银行等金融机构提供信用担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于委托投资理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2024年董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：《关于2024年监事薪酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于2023年募集资金储存和使用情况的专项报告》
审查结果：通过
表决情况：
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14、议案名称:《关于为公司董监高购买责任险的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案6为特别决议，已获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、张永
2、律师见证结论：
安福科技股东大会召集人的资格、召集、召集程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽安孚电池科技有限公司董事会
2024年4月3日
● 网上公告文件
《安徽省承义律师事务所关于安徽省安孚电池科技有限公司召开2023年度股东大会的法律意见》
● 报备文件
安徽安孚电池科技有限公司2023年年度股东大会决议
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