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2025年04月07日 星期一
2024年华设集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-20
转债代码：113674 转债简称:华设转债
华设设计集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月28日
（2）股东大会地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长杨卫东主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，总经理姚宇先生、独立董事徐金荣先生、新夫先生因工作原因未能出席股东大会现场会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事、董事会秘书胡安兵出席了会议；
公司副总经理侯力纲、李剑锋、张健康出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
4、议案名称：公司第五届监事会关于汤蓉女士补选的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
议案 1、2、3 对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。提案 1、2、3 持有公司股份参与本次员工持股计划的人员和相关人员为涉及关联股东回避表决的议案，已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所（北京）
律师：姚佳，李聪
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
华设设计集团有限公司董事会
2024年2月29日
● 网上公告文件
《关于华设设计集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
2024年第一次临时股东大会决议
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