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2025年04月07日 星期一
四川国光农化有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：002749 证券简称：国光股份 2024-036号公告号
债券代码：128123 债券简称:国光转债
四川国光农化有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月26日，四川国光农化有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事林晓安先生提交的书面辞职报告。林晓安先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会成员、董事会薪酬和考核委员会成员的职务。辞职后，林晓安先生不在公司担任任何职务。林晓安先生确认与公司董事会没有意见分歧，也没有与辞职有关的事项需要公司董事会、股东和债权人的注意。
林晓安先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，也不会导致公司独立董事占董事会全体成员的三分之一，但会导致董事会薪酬和评估委员会独立董事的比例不符合上市公司独立董事管理措施的有关规定，所以林晓安先生继续履行职责，直到新的独立董事出生。公司将按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，尽快完成独立董事的选拔。
截至本公告日，林晓安先生未持有公司股份。
林晓安先生在担任公司独立董事期间，忠诚、勤奋、谨慎、独立、公正地履行职责，对公司的标准化经营和董事会的科学决策发挥了积极作用。公司和董事会对林晓安先生在公司任职期间的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川国光农化有限公司董事会
2024年2月28日
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