市场商业报告披露官方网站
2025年04月11日 星期五
2024年第一次临时股东大会决议公告广东利元恒智能装备有限公司
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-016
转债代码：118026 转债简称:利元转债
广东利元恒智能设备有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月23日
(二)股东大会召开地点:利元亨工业园一期1103会议室，广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号。
(三)出席会议的普通股股东及其表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长周俊雄先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高雪松先生出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于延长公司2023年向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人处理2023年向特定对象发行股票有关事项有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议议案1、提案2为特别决议提案，已获得出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准；
2、股东大会议案1、提案2已对中小投资者单独计票；
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案1、议案2；
回避表决的关联股东名称：惠州利元恒投资有限公司、宁波梅山保税港区宏邦投资管理合伙企业（有限合伙企业）、易荣投资管理合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区、卢家红。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：潘波，傅雄师
2、律师见证结论：
北京国丰律师事务所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
广东利元恒智能设备有限公司董事会
2024年2月23日
● 报备文件
(一)广东利元恒智能装备有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
(二)北京国枫律师事务所关于广东利元恒智能装备有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
