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2025年04月07日 星期一
2024年重庆百货有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告号：临2024-016
重庆百货有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月22日
（2）股东大会地点：重庆市渝中区青年路18号11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张文忠先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于聘请2023年财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于立即处理消费金融股份有限公司股东存款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修改〈审计机构选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会议案2、提案3对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持有5%(不含5%)以下的股东。
2、 议案2、提案3为相关交易提案。公司股东重庆商业社会（集团）有限公司既不是交易对手，也不是《上海证券交易所股票上市规则》的6.3.九条规定的情形与本次交易无利害关系，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所
律师：崔俊蓉、彭吉
2、律师见证结论：
出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊荣、彭吉律师认为：股东大会召开、程序、会议资格、投票程序、投票方式等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
重庆百货有限公司董事会
2024年2月23日
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