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2025年04月07日 星期一
唐山三友化工有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：临2024-011号
唐山三友化工有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月22日
（2）股东大会地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长王春生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：聘请2024年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京高鹏律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工有限公司董事会
2024年2月23日
● 在线公告文件
北京高鹏律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2024年第一次临时股东大会决议
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