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2025年04月07日 星期一
山西电力有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告号：2024年临时公告号－006
山西电力有限公司晋能控股有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.会议期间没有增加或变更提案，所有三项提案都通过了。
2.股东大会决议不涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1.会议召开时间：
(1)现场会议时间:2024年2月22日上午9日:00
2024年2月22日，网上投票表决时间：
2024年2月22日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年2月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:太原市晋阳街南10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
21名股东通过现场和网上投票，代表1、405、604、558股，占上市公司总股份的45.6819％。
其中：2名股东通过现场投票代表1、389、683、810股，占上市公司总股份的45.1644％。
19名股东通过网上投票，代表15、920、748股，占上市公司总股份的0.5174％。
8.一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
本次会议将现场投票与网上投票相结合，对公司董事会提交的议案进行了审议：
议案1.00 关于修改公司章程的议案
总表决：
同意1、402、894、958股，占出席会议所有股东持有的99.8072股份％；反对2,709,600股，占所有出席会议的股东持有的0.1928股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总投票情况：
出席会议的中小股东同意持有82.9807股13股、211股、148股％；反对2、709、600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0193％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：通过。
议案2.00 修订公司《董事会议事规则》等制度的议案
总表决：
同意1、392、625、711股，占出席会议所有股东持股份的99.0766％；反对12、978、847股，占出席会议所有股东持有的0.9234股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、941、901股，占出席会议的中小股东持有的18.4784股份％；81.5216反对12、978、847股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：通过。
议案3.00 下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的提案
总表决：
同意1、402、557、458股，占出席会议所有股东持有的99.7832股份％；反对3,047,100股，占所有出席会议的股东持有的0.2168股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有80.8608股12股、873股和648股％；反对3、047、100股，占出席会议的中小股东持有的19.1392股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨： 余丹
3.结论意见：股东大会召集、召开、出席股东大会的股东或代理人的资格，股东大会的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届九次董事会决议；
2.2024年公司第一次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
晋能控股山西电力有限公司董事会
二○二四年二月二十二日
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