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2025年04月07日 星期一
2024年浙文影业集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-006
浙江文影集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月21日
(二)股东大会地点：公司会议室(杭州)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
董事会召开了这次会议，公司董事长蒋国兴先生主持了这次会议，现在采用了这次会议 现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合公众的要求 根据《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹国栋先生出席了股东大会。。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：向银行申请综合信用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案通过表决获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所
律师:张轶男、张丹青
2、律师见证结论：
国浩（杭州）律师事务所认为：浙江文化影业集团有限公司股东大会 召集和召开程序，以及参加股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决程序 决定性结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范经营指南》 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会通过的表格 最终结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2024年第一次临时股东大会决议浙文影业集团有限公司；
2、2024年第一次临时股东大会法律意见书浙文影业集团有限公司。
特此公告。
浙江电影集团有限公司董事会
2024年2月22日
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