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2025年04月07日 星期一
恒力石化有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-011
恒力石化有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年2月15日，恒力石化有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通过电子邮件和电话发出会议通知，并于2024年2月20日结合现场通讯举行。会议应参加3名监事和3名实际监事。会议由监事会主席康云秋女士主持。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于签订附生效条件的绩效补偿协议补充协议(二)的议案》
公司和江苏恒力化纤有限公司（以下简称“恒力化纤”）和大连热电有限公司（以下简称“大连热电”）计划调整绩效补偿协议条款，删除大连热电有限公司与恒力石化有限公司、江苏恒力化纤有限公司签署的绩效补偿协议第二条。5.责任范围的约定。
监事会同意公司、恒力化纤、大连热电签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署业绩补偿协议补充协议(二)》，认为上述事项不涉及重组方案的重大调整。
根据公司2023年第二次临时股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会及其授权人处理分拆的议案》，董事会已获得股东大会的合法授权。因此，本议案不需要再次召开股东大会审议。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
恒力石化有限公司监事会
2024年2月21日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-010
恒力石化有限公司
第九届董事会第十七届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年2月15日，恒力石化有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通过电子邮件、电话发出会议通知，2024年2月20日结合现场通讯举行。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于签订附生效条件的绩效补偿协议补充协议(二)的议案》
公司和江苏恒力化纤有限公司（以下简称“恒力化纤”）和大连热电有限公司（以下简称“大连热电”）计划调整绩效补偿协议条款，删除大连热电有限公司与恒力石化有限公司、江苏恒力化纤有限公司签署的绩效补偿协议第二条。5.责任范围的约定。
董事会同意公司、恒力化纤、大连热电签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署业绩补偿协议补充协议(二)》，认为上述事项不涉及重组方案的重大调整。
根据公司2023年第二次临时股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会及其授权人处理分拆的议案》，董事会已获得股东大会的合法授权。因此，本议案不需要再次召开股东大会审议。
该提案已得到公司全体独立董事的批准和独立董事专门会议的批准。
投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
恒力石化有限公司董事会
2024年2月21日
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