市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2024年宁波均普智能制造有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688306 简称证券:均普智能 公告编号：2024-010
2024年宁波均普智能制造有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月20日
(二)股东大会召开地点:浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长周兴宇先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。本次会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上市公司股东大会规则》、公司章程、股东大会议事规则等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称:公司预计2024年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次审议议案不涉及相关股东回避表决，不涉及优先股股东参与表决，不涉及特别决议；
2、本次审议议案1已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐敏 敖菁萍
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造有限公司董事会
2024年2月21日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
