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2025年01月09日 星期四
永悦科技有限公司关于设立全资子公司并取得营业执照的公告
证券代码:603879 证券简称 永悦科技 公告编号：2024-005
永悦科技有限公司
关于设立全资子公司并取得营业执照的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 投资目标：北京永悦未来智能设备科技有限公司
● 投资金额：永悦科技股份有限公司投资1000万元，占100%。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，外商投资不得经董事会、股东大会批准。外商投资不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为了满足公司战略发展的需要，提高公司的市场竞争力，永悦科技有限公司（以下简称“永悦科技”和“公司”）成立了全资子公司北京永悦未来智能设备科技有限公司，投资1000万元自有资金。近日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，完成了上述全资子公司的工商登记手续。
在公司董事长的审批权限内设立全资子公司，无需提交董事会和股东大会的审批。设立全资子公司的资金来源为公司的合法自有资金。全资子公司的设立不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：北京永悦未来智能设备科技有限公司
统一社会信用代码：9110108MADBX2TX0P
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区半壁店甲一号院5号楼337室
法定代表人：赵若含
注册资本：1000万元
业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程塑料及合成树脂销售、智能无人机制造、智能机器人研发、智能机器人销售、特种操作机器人制造、电子元件制造、通信设备制造、通信设备销售、安全设备制造、安全设备销售、导航终端制造、通用设备制造（不包括特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生技术研发；石墨和碳产品制造；石墨和碳产品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；特殊化学品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；环保专用设备制造；环保专用设备销售；专业设计服务；工业自动控制系统设备制造；消防技术服务；消防设备销售；卫生杀虫剂销售；日常化工产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；商品进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)
股权结构：公司持股100%
三、设立全资子公司的目的、影响和存在的风险
1、对外投资设立全资子公司的目的
基于公司的发展战略和无人机销售市场发展的需要，引进高水平的技术研发人才，提高公司的综合实力和整体竞争力，进一步优化和完善公司现有的产业布局和业务结构，促进公司的可持续发展。
2、对公司的影响
外商投资设立全资子公司是由公司自有资金投资的。公司预计设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，它是为了获得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。公司充分论证了投资，符合公司的整体利益，不损害公司和其他股东的权益，符合全体股东的利益和公司的长期发展战略。
3、存在的风险
在实际经营过程中，全资子公司的成立可能面临宏观政策监管、市场变化、经营管理等不确定因素，存在一定的市场风险和经营风险。请仔细做出决定，并注意投资风险。
特此公告。
永悦科技有限公司董事会
2024年 2 月 1日
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