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2025年07月02日 星期三
2024年五洲特种纸业集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-014
债券代码：111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月26日
（2）股东大会地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，其中赵云福先生、林彩玲女士因个人原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年日常关联交易及2024年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、会议议案1-议案4为特别决议议案，出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3以上审议通过。所有议案均表决通过。
2、本次会议的议案6已对中小投资者的表决情况单独计票。
3、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲、曹亮等参与表决的股东涉及回避表决议案6，回避表决的股份总数为251、925、249股，2024年1月11日，上海证券交易所网站详见上述关联股东的具体关联关系（www.sse.com.cn）《五洲特种纸业集团有限公司关于2023年日常关联交易及2024年日常关联交易预期的公告》(公告号:2024-008)。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：卢丽莎，朱浩
2、律师见证结论：
贵公司股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
特此公告。
五洲特种纸业集团有限公司董事会
2024年1月27日
● 网上公告文件
2024年五洲特种纸业集团有限公司第一次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2024年五洲特种纸业集团有限公司第一次临时股东大会决议
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