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2025年01月08日 星期三
株洲时代新材料科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600458 简称证券:时代新材料 公告号：临2024-009
株洲时代新材料科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月25日
(二)股东大会地点:株洲市天元区海天路18号时代新材料工业园203会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长彭华文先生因出差无法主持股东大会现场会议。超过一半的董事共同推荐董事刘军先生主持现场会议。会议采用现场投票和网上投票的方式。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书夏智出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于公司2023年向特定对象发行股票计划的议案
2.01、议案名称：本次发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式及发行时间：
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行价格及定价原则
审查结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行对象及认购方式：
审查结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：上市地点
审查结果：通过
表决情况：
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2.09、提案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司2023年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司于2023年向特定对象发行股票稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向特定对象发行涉及相关交易的股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于公司未来三年（2024年12026年）股东分红回报计划的提案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司与特定对象签订有效条件的股份认购协议及关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提交股东大会审议同意免除收购要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
第1-12项议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东和股东授权代表有效表决权股份总数的2/3以上批准；第1项、2、3、4、5、7、8、10、11、涉及相关交易的12项议案，中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆工业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇工业管理有限公司、中车大连机车有限公司、中车眉山工业管理有限公司、中车石家庄工业有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师：唐建平、史胜
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
株洲时代新材料科技有限公司董事会
2024年1月26日
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