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2025年01月06日 星期一
2024年泰瑞机械有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2024-009
泰瑞机械有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月19日
(2)股东大会召开地点:杭州经济技术开发区下沙街文泽北路245号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，通过现场会议、现场投票和在线投票进行。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁宏娇出席会议，财务总监张丽芳出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：“关于修改公司的问题〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：第四届董事会独立董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年买方信贷业务提供对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案通过表决获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（杭州）律师事务所
律师：许洲波，陈佳荣
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为，公司第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则（2022年修订）等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、泰瑞机械有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、泰瑞机械有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
泰瑞机械有限公司董事会
2024年1月20日
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