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2025年01月06日 星期一
航天长征化工有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2024-004
航天长征化工有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月19日
（2）股东大会地点：北京亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议由公司董事会召开，由董事长姜从斌先生主持，现场和网上投票相结合。本次会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事何国胜(非独立董事)、郭先鹏(非独立董事)、张彦军(非独立董事)因工作原因未能出席会议；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书王光辉出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于参股公司增资及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会议案为关联交易议案，公司关联股东航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司－国家风险投资指导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)未参加或参加表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂律师事务所
律师：刘梅琳，周行
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
航天长征化工有限公司董事会
2024年1月20日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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