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2025年01月06日 星期一
2024年西安标准工业有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-001
西安标准工业有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月18日
(二)股东大会召开地点:渭北工业园五楼会议室，西安市临潼区北田街办渭水七路公司
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议结合现场投票和网上投票进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由董事长田斌先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书刘红卫先生出席会议；公司副总经理原增胜先生、财务总监胡过江先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于制定和修订部分公司制度的议案
1.01议案名称：修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：非职工代表监事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、吴彪
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程、议事规则规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西安标准工业有限公司董事会
2024年1月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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