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2025年04月12日 星期六
上海申通地铁有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-004
上海申通地铁有限公司
第十一届董事会
第六次会议决议公告
特别提示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月15日，上海申通地铁有限公司以书面形式向所有董事发出通知和材料，召开第十一届董事会第六次会议。2024年1月18日(星期四)下午，公司第十一届董事会第六次会议在上海宜山路650号神旺大酒店二楼会议室C召开。董事8人，董事8人，其中独立董事3人。由于工作原因，独立董事杨国平先生和江宪先生通过沟通参加了会议。监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事施俊明先生主持。董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、公司“关于选举施俊明先生为公司第十一届董事长(法定代表人)的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8张，反对0张，弃权0张。自2024年1月18日至2026年5月25日，施俊明先生当选为公司第十一届董事会董事长。根据公司章程，公司法定代表人变更为施俊明先生，公司将尽快办理企业信息变更登记。施俊明先生简历见公司2023年12月30日在上海证券报和上海证券交易所网站上发布的wwww.sse.com.十一届五中董事会决议公告。
2、公司“关于选举施俊明先生为公司第十一届董事会战略委员会委员的议案”
会议审议并一致通过了该提案，有效选票8张，同意8张，反对0张，弃权0张。施俊明先生当选为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自2024年1月18日至2026年5月25日起至2024年5月25日。根据《董事会战略委员会工作实施细则》，战略委员会设立主席，由公司董事长施俊明先生担任。
公司第十一届董事会战略委员会成员更新为:施俊明先生、杨国平先生、金卫忠先生、范小虎先生。
上海申通地铁有限公司董事会
2024年1月19日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2024-003
上海申通地铁有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月18日
（2）股东大会地点：上海宜山路 650 神旺大酒店二楼宴会厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
1、公司董事、总经理金卫忠先生主持会议。
2、会议表决方式：会议结合网络记名投票，逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。董事徐子斌先生、独立董事杨国平先生、江宪先生因工作原因未能参加股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席； 朱稳根先生副总经理出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于更换董事的提名提案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
对中小投资者单独计票的议案为议案 1、2
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广、张博文
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和规范性文件
根据公司章程的有关规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效。股东大会没有股东提出临时建议。会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海申通地铁有限公司董事会
2024年1月19日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-002
上海申通地铁有限公司
关于公司董事长辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年1月18日，上海申通地铁有限公司(以下简称“公司”) 董事会收到公司董事长叶彤女士的书面辞呈，叶彤女士因工作原因申请辞去公司第十一届董事长(法定代表人)、董事、战略委员会主席及其他在公司担任的职务，并向董事会确认与董事会没有分歧，也没有其他因辞职而需要知道股东的事情。
自送达公司董事会之日起，叶彤女士的书面辞呈生效。根据《公司法》、根据公司章程等有关规定，叶彤女士的辞职不会导致公司董事会成员少于法定人数，也不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。公司按照法定程序选举新董事长。
叶彤女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会充分肯定了叶彤女士在任职期间对公司发展的贡献，并表示衷心感谢。
特此公告。
上海申通地铁有限公司董事会
2024年1月19日
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